Las nuevas directrices europeas obligan a las empresas a reforzar sus programas de compliance

La Unión Europea ha publicado nuevas directrices que ampliarán las obligaciones para las empresas en materia de compliance y prevención de delitos económicos.
Estas medidas buscan asegurar que las organizaciones implementen controles internos más sólidos, especialmente en materia de fraude, protección de datos y responsabilidad penal corporativa.

A partir de 2025, las empresas deberán:

  • Actualizar sus protocolos internos de prevención.

  • Formar anualmente a sus trabajadores en riesgos penales.

  • Registrar sistemas de control financiero más transparentes.

Este nuevo marco situará la responsabilidad de la empresa en un nivel más estricto, y exigirá una mayor supervisión de socios, proveedores y directivos.